-
04/10/2019 - 11:12Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin hoạt động rửa tiền tại Việt Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết những thông tin về Việt Nam do tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác. -
31/05/2017 - 10:25Fed phạt Deutsche Bank 41 triệu USD do lơ là phòng chống rửa tiền
Deutsche Bank đã không rà soát kỹ các giao dịch bị Fed cho là đã giúp những người Nga giàu có chuyển khoảng 10 tỷ USD ra khỏi nước này. -
12/11/2014 - 16:42Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa ...
NHNN cũng yêu cầu tổ chức tài chính báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên. -
09/10/2013 - 20:46Mua bán vàng trên 300 triệu đồng phải khai báo thông tin
Đây là nội dung quan trọng thuộc Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền vừa được Chính phủ ban hành. -
19/06/2013 - 08:11Ngân hàng còn lơ là phòng chống rửa tiền
Quy trình về phòng chống rửa tiền của đa phần các ngân hàng chỉ dừng ở mức tuân thủ, chứ chưa phải nhằm làm giảm rủi ro cho ngân hàng. -
01/06/2013 - 13:38
VietinBank khẳng định không liên quan tới hoạt động của Liberty ...
Trước đó, Vietcombank và DongABank cũng phụ nhận liên quan tới Liberty Reserve. -
31/05/2013 - 16:05
Vietcombank khẳng định không liên quan tới vụ rửa tiền của Liberty ...
Vietcombank khẳng định luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật trong đó có hoạt động phòng chống rửa tiền. -
31/05/2013 - 15:46
DongA Bank phủ nhận liên quan tới Liberty Reserve
DongA Bank khẳng định luôn chủ động thực hiện nghiêm túc các Quy định về Phòng chống rửa tiền theo Quy định của Việt Nam. -
03/05/2013 - 10:39
Giao dịch vàng miếng trị giá từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo ...
Đây quy định nêu tại Luật phòng chống rửa tiền và Quyết định số 20 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. -
18/06/2012 - 15:32Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền
Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền được các đại biểu thông qua chiều nay (18/6) với lần lượt hơn 94% và hơn 93% đại biểu tán thành.
Phòng chống rửa tiền Tin tức
© Copyright 2009-2016 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư